Pasal 51

(1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana baik

di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara

berlaku ketentuan sebagai berikut:

• Bank Pengirim wajib:

1. memperoleh informasi dan melakukan

identifikasi serta verifikasi terhadap

Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC

penerima, paling kurang meliputi:

• nama Nasabah atau WIC pengirim;

• nomor rekening Nasabah pengirim;

• alamat Nasabah atau WIC pengirim;

• nomor dokumen identitas, nomor

identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir

dari Nasabah atau WIC pengirim;

• sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;

• nama Nasabah atau WIC penerima;

• nomor rekening Nasabah penerima;

• alamat WIC penerima;

• jumlah uang dan jenis mata uang; dan

• tanggal transaksi;

1. menyampaikan informasi sebagaimana

dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerima;

dan

1. mendokumentasikan seluruh transaksi Transfer

Dana;

• Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah

Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang

diterima dari Bank Pengirim;

• Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan

informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim

sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1;

(2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia,

Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis

informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima,

dan/atau dari otoritas yang berwenang apabila Bank

Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening

atau nomor referensi transaksi.