POJK
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
Pasal 35
BAB 4 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),
atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam
daftar tersendiri.