POJK
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
Pasal 31
BAB 4 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
(1) PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan
Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC
adalah PEP.
(2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner), atau WIC tergolong berisiko tinggi,
termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD.