POJK
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
Pasal 26
BAB 4 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan
usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi.
Bagian Kedua
Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)