POJK
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
Pasal 19
BAB 4 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon
Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan
(natural person), Korporasi, dan perikatan lainnya (legal
arrangement).