Pasal 7

(1) Ormas yang akan memberikan Sumbangan wajib

melakukan identifikasi dan verifikasi calon Penerima

Sumbangan.

(2) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal calon Penerima Sumbangan

berkewarganegaraan atau berdomisili di negara yang

www.peraturan.go.id

2017, No.31 -7-

dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan

konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

(3) Negara yang dinyatakan belum memadai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan informasi yang

disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan kepada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.