PERMENKOP_KUKM
Peraturan Menteri Nomor 06-per-m-kukm-v-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali ...
Pasal 18
BAB 6 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Pengurus dan/atau Pengelola dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa wajib: a. meminta informasi untuk mengetahui profil calon Pengguna Jasa;
b. meminta identitas calon Pengguna Jasa yang harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung; c. meneliti kebenaran dokumen pendukung; dan d. tidak membuka dan memelihara simpanan atau pinjaman anonim dan/atau fiktif.