PERMENKOP_KUKM
Peraturan Menteri Nomor 06-per-m-kukm-v-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali ...
Pasal 15
BAB 6 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Pengurus dan/atau Pengelola wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
b. meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau BO; c. terdapat transaksi keuangan tidak wajar yang diduga terkait dengan tindak pidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan/atau d. terdapat transaksi keuangan dengan mata uangrupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).