Pasal 7

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. identitas Pengirim Asal (Originator) yang memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor rekening, apabila bersumber dari rekening;
3. alamat, apabila nomor telepon tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
4. negara. b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; e. identitas Penerima (Beneficiary) yang memuat:
5. nama lengkap, nomor rekening, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan; dan
6. nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Penerima merupakan korporasi; f. tanggal Transaksi Keuangan; g. nilai Transaksi Keuangan yang diterima dalam rupiah; dan h. mata uang yang diterima.