Pasal 8

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. Identitas Pengirim Asal (Originator) paling sedikit memuat:

1. nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
2. nama korporasi dan alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Pengirim merupakan Korporasi; dan
3. nama lengkap dan alamat sesuai KTP/SIM/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal orang yang memberikan Perintah Transfer Dana melakukan pemberian perintah atas nama pihak lain/beneficial owner. b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;

e. identitas Penerima (Beneficiary) paling sedikit memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor rekening, apabila diteruskan ke rekening;
3. nama bank;
4. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Penerima Asal; dan
5. negara. f. tanggal Transaksi Keuangan; g. nilai Transaksi Keuangan yang diterima dalam rupiah; dan h. mata uang yang diterima.