Pasal 5

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. identitas Pengirim Asal (Originator) yang memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor rekening;
3. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
4. negara. b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal; c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir; e. identitas Penerima (Beneficiary) yang memuat:
5. nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, nomor bukti identitas, dan alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan;
6. nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal Penerima merupakan korporasi; dan
7. nama lengkap dan alamat, dalam hal Penerima merupakan walk in customer; f. tanggal Transaksi Keuangan;

g. nilai Transaksi Keuangan; dan h. mata uang asal.