PERATURAN_BPPBK
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan...
Pasal 32
BAB 4 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Pialang Berjangka wajib membuat dalam daftar tersendiri bagi calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.