PERATURAN_BPPBK
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan...
Pasal 24
BAB 4 — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Pialang Berjangka wajib memahami profil, maksud dan tujuan pembukaan rekening, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi.