Pasal 20

PJK wajib melakukan verifikasi atas dokumen pendukung dengan cara: a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan; b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, dengan cara:

1. melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
2. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; atau
3. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan c. melakukan penelaahan mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).