PERATURAN_PPATK
Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pejabat...
Pasal 28
BAB 6 — PENGKINIAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN
Untuk mencegah digunakannya PPAT sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern PPAT, PPAT wajib melakukan: a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.