PBI
Peraturan Badan Nomor 22-12-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL...
Pasal 48
BAB 8 — PENGEMBANGAN LAYANAN BANK ACCD INDONESIA
Bank ACCD INDONESIA wajib memiliki pedoman berupa standard operating procedure untuk kepentingan pelaksanaan LCS yang paling sedikit mencakup: a. prinsip Know Your Customer (KYC); dan b. pelaksanaanaudit internal terhadap transaksi LCS.