PBI
Peraturan Badan Nomor 19-10-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan...
Pasal 20
BAB 4 — CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap: a. dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah; b. data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah; dan/atau c. data biometrik atau data elektronik sepanjang Penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut.
