Pasal 16

Laporan TKM wajib memuat informasi paling sedikit mencakup: a. Orang perseorangan, paling sedikit:

1. nama lengkap;
2. alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai dengan bukti identitas;
3. nomor telepon;
4. nomor identitas;
5. tempat dan tanggal lahir;
6. kebangsaan;
7. pekerjaan; dan 8) bukti identitas. b. Korporasi, paling sedikit:
8. nama Korporasi;
9. alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha;
10. bentuk badan usaha;
11. bidang usaha; dan 5) nama pemegang saham (apabila ada). c. rincian Transaksi yang dilaporkan:
12. jenis, nilai/nominal (mata uang yang digunakan), tanggal transaksi;
13. rekening yang digunakan (apabila ada);
14. informasi tambahan atas TKM; dan 4) lampiran pendukung TKM. d. informasi lain 1) sumber dana (gaji/usaha/sumber lain);
15. tujuan transaksi; dan e. identitas beneficial owner orang perseorangan/Korporasi (apabila ada).