PERATURAN_PPATK
Peraturan Badan Nomor per-21-1-02-ppatk-11-2013 Tahun 2013 tentang IDENTIFIKASI TRANSAKSI...
Pasal 7
BAB 2 — TATA CARA IDENTIFIKASI TKT
Pemantauan TKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan www.djpp.kemenkumham.go.id
terhadap seluruh TKT dengan memperhatikan: a. profil Pengguna Jasa yang melakukan atau menerima TKT; b. jenis mata uang; dan c. frekuensi dan jumlah TKT dalam 1 (satu) hari kerja.