PBI
Peraturan Badan Nomor 19-10-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan...
Pasal 25
BAB 4 — CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
Identifikasi dan verifikasi identitas Beneficial Owner tidak dilakukan terhadap Pengguna Jasa berupa: a. lembaga negara atau instansi pemerintah; b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau c. perusahaan publik atau emiten.